A Polícia Federal, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público da Bahia (GAECO), deflagrou na manhã desta sexta-feira (6) a Operação Amêndoa Negra, que investiga um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
A ação teve Itabuna, no sul da Bahia, como principal alvo da operação, onde foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.
Além das diligências em Itabuna, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Entre Rios, no interior do estado.
De acordo com a investigação, o grupo é suspeito de abrir contas bancárias de forma irregular para contratar empréstimos fraudulentos. Ao todo, foram identificadas 17 contas abertas de maneira suspeita em agências localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo.
A apuração contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (CEFRA) da Caixa Econômica Federal, que auxiliou na identificação das irregularidades.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.






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