A suspeita foi identificada como Jéssica Gonçalves dos Santos e é dona de uma empresa de empréstimos. Ela tem antecedentes criminais por estelionato qualificado e lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, agia da seguinte forma:
realizava empréstimos maiores que os solicitados e repassava apenas uma parte do dinheiro para o cliente;
não repassava o valor do empréstimo para o cliente.
A estimativa é que ela tenha aplicado os golpes contra cerca de 70 pessoas, sendo a maioria idoso.
Pelo menos outras cinco pessoas, incluindo funcionários da empresa, participaram dos crimes aplicados pela empresa.
A Polícia Civil investiga a existência de associação criminosa.
Além da prisão da suspeita, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados a empresa. Em um deles, foram apreendidos computadores, celulares e documentos. No outro, localizado em um shopping da cidade, nenhum material foi encontrado.
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